Тужилаштво тражи притвор за осумњичене из Привредног друштава "Аман"

Осумњичени су на саслушању негирали извршење кривичних дела за која се терете, саопштено је из тог тужилаштва.

У питању су стварни власници поменутих фантомских фирми М. Б,. Р. Б., Н. Б., Ј. А., и књиговођа М. С.

Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да осумњиченима одреди притвор да не би утицали на сведоке и да не би поновили кривична дела у кратком временском периоду.

Наредбом о спровођењу истраге обухваћено је укупно 11 осумњичених од којих се пет већ налази у притвору, за петоро је притвор данас предложен, док ће против једне осумњичене бити поднета кривична пријава у редовном поступку.

Осумњиченима се на терет стављају кривична дела Прање новца

Више јавно тужилаштво у Београду преузело je на даље поступање предмет против пет окривљених који се водио пред Трећим основним јавним тужилаштвом због кривичног дела Грађење без грађевинске дозволе, након што се дошло до сазнања да се поред елемената тог кривичног дела у радњама осумњичених стичу и елементи кривичног дела Прање новца, које је у надлежности вишег јавног тужилаштва.

Преузет је и предмет из Другог основног јавног тужилаштва у Београду које је вршило провере у вези са пореским кривичним делом.

У притвору се према одлуци Трећег основног суда у Београду већ налазе заступник ПД "Аман" Н. П., M. Б., законски заступници од "Aman Real Estate" М. В. и К. С., као и двоје фиктивних инвеститора у градњу нелегалног објекта С. М. и М. Н.

Постоје основи сумње да су осумњичени преко мреже фантомских фирми подношењем лажних фактура извлачили новац из од "Аман" који су потом подизали са рачуна фантомских фирми и део даље без основа пласирали у иностранство, у Кину.

Други део су, како се сумња, улагали у изградњу објекта од 40.000 квадратних метара у Сурчину, као и у куповину више непокретности великих вредности на повезана лица.