Хапшења у Београду и Нишу, четири особе осумњичене за прање новца

Припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су у наставку борбе против корупције и финансијског криминала четири особе због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело прање новца у саизвршилаштву.

Ухапшени су: В. М. (1981) одговорно лице ДОО "Меркатус текстил“ Београд и фактички одговорно лице ДОО "Смартконф" Београд, И. Д. (1985) одговорно лице ДОО "Лупо Фешон" Београд, Д. Ј. (1984) одговорно лице ДОО "Фабрико" Ниш и Н. М. (1981) одговорно лице ДОО "Милантес" Београд.

Како се сумња, осумњичени В.М, Д. Ј, И. Д. и Н. М. су у периоду од 2018. до 2023. године извршили пренос готовог новца у укупном износу од 23.069.590 динара, са знањем да та имовина потиче од криминалне делатности, у намери да прикрију или лажно прикажу незаконито порекло имовине, тако што је М. П, који је раније процесуиран, у договору са наведеним осумњиченим лицима, њиховим привредним друштвима издао укупно 137 фиктивних фактура за услуге шивења на укупан износ од 23.069.590 динара.

Потом је, како се сумња, након плаћања по фактурама М. П. извршио подизање новца са рачуна своје радње у укупном износу од 21.013.500 динара, од чега је износ од 9.778.100 динара предао В.М, а 2.546.500 динара предао Н.М.

Такође, како се сумња, М. П. је 1.882.000 динара предао Д. Ј, а 6.806.900 динара осумњиченом И. Д, док је остатак у износу од 2.419.030 динара задржао за себе.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.

Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције УКП-а, наставиће даљи рад на сузбијању корупције на територији Републике Србије.