Велика акција полиције широм Србије – због прања новца и утаје пореза ухапшена 31 особа

У наставку акције сузбијања корупције, припадници МУП-а, Одељења за борбу против корупције, УКП, у сарадњи са Сектором пореске полиције, Оперативним одељењем у Крагујевцу и Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, ухапсили су 31 особу на територији више градова, због постојања основа сумње да су извршиле већи број кривичних дела – прање новца, пореска утаја и пореска превара, чиме је нанета штета буџету Републике Србије у износу од око 166.466.000 динара, а прибављена противправна имовинска корист у износу од око 573.708.000 динара.

Због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца, ухапшени су Д. В. (1970) , Д. Ђ. (1980), Л. Ж. (1996), В. М. (1984), Н. Д. (1977), Д. Ћ. (1971), Ж. Н. (1981), Р. П. (1966), В. М. (1981), М. Д. (1986), Р. К. (1968), Б. М. (1976), М. Г. (1988), док ће кривичном пријавом бити обухваћене још две особе за којима се трага.

Д. В. се сумњичи и за пореску утају, а Д. Ђ., Л. Ж., В. М. и Н. Д. и за пореску утају у помагању.

Како се сумња, Д. В. је, од јануара 2019. до децембра 2022. године, као одговорно лице једног привредног друштва из Младеновца, чија је делатност трговина и рециклажа секундарних сировина, а који је своју пословну делатност вршио преко пословне јединице у Крагујевцу, подстрекавао Д. Ђ., Л. Ж., В. М., Н. Д., В. М., Д. Ћ., Ж. Н., М. Д., Р. П., Р. К., Б. М., М. Г. и још два лица да изврше кривично дело прање новца.

Како се сумња, по налогу Д. В. подстрекаване осумњичене особе су организовале путем других физичких лица отварање 139 предузетничких радњи, чија је претежна делатност демонтажа олупина или сакупљање отпада који није опасан, којима су осумњичени фактички управљали и били овлашћени за располагање средствима по рачунима тих предузетничких радњи.

Новац у износу од 538.033.816 динара, Д. В. је, сумња се, уплатио са пословног рачуна свог привредног друштва на пословне рачуне предузетничких радњи осумњичених, као и предузетничких радњи којима су они фактички управљали по основу лажних рачуна о наводном откупу секундарних сировина, који су затим подизали и уз задржавање од један одсто од подигнутог новца, враћали на руке Д. В., који је део преузетог новца интегрисао у легалне токове, а остатак користио за личне потребе.

Сумња се и да је Д. В. неосновано умањио основицу за обрачун пореза на приход од самосталне делатности и створио услове да избегне подношење пријаве за годишњи порез на доходак грађана, чиме је извршио кривично дело пореска утаја, у чему су му помогли Д. Ђ., Л. Ж., В. М., Н. Д. и још једна особа, чиме је нанео штету буџету Републике Србије у износу од 130.792.437 динара.

Лажним фактурама присвојили 35.673.346 динара

У другој акцији, због постојања основа сумње да су извршили кривична дела прање новца, пореска превара у вези са порезом на додату вредност и пореска утаја, ухапшени су Д. О. (1952), В. С. (1973), Д. Р. (1974), Г. М. (1971) овлашћено лице ПД "Ауто Рикамби" ДОО и ПД "Алатура" ДОО, Н. П. (1963) одговорно лице ПД "Constructionise" DOO Београд, Д. С. (1968) одговорно лице ПД "Адеком" ДОО Чачак, Н. Ц. (1989), М. В. (1986), М. Г. (1988), Б. Б. (1985), М. Ј. (1985), М. В.(1992), М. В. (1977), Б. М. (1969) и С. Ђ. (1971) овлашћена лица ПД "Темида 015" ДОО Лозница и ПД "ММА ЦОО" ДОО из Лознице, М. Г. (1986), И. Ц. (1989), М. И. (1993) овлашћено лице ПД "Демо систем 2020".

Кривичном пријавом ће бити обухваћени и И. В., А. Б., и М. С. који се налазе у притвору, као и још шест особа за којима се трага.

Сумња се да су И. В. и А. Б., у помагању особа Ж. Г., Г. М., М. М., Н. П., С. Ђ., Б. М., и Д. С. неосновано умањили основицу за обрачун ПДВ-а евидентирањем у систему Пореске управе 67 фактура неиститог садржаја, за које роба – дрвене палете није била испоручена.

Они су, како се сумња, евидентирањем лажних фактура приказали нижу основицу за обрачун пореза на добит правних лица на коју су били дужни да изврше обрачун пореза на добит што нису учинили, а такође, избегли су да плате порез на приход од капитала.

Осумњичени су присвојили новац једног привредног друштва у износу од 35.673.346 динара, који је пренет на рачун другог, да би се у кратком временском року, преко пословних рачуна ПД "Ауто Рикамби", ПД "Темида 015", ПД "ММА ЦОО" и ПД "Адеком" и рачуна осумњичених физичких лица, уз задржавање провизије од око два посто, вратио М. С., који је новац даље враћао И. В.

Осумњичени су, уз кривичне пријаве, спроведени у надлежно тужилаштво.